KYC Know Your Customer im Online Casino: Identitätsprüfung einfach erklärt

Für die Kunden ist dies lukrativ, denn zum einen können sie sich schnell anmelden und Geld einzahlen, ohne sich vorher einer Identitätsprüfung unterziehen zu müssen. Zum anderen spielen sie auf diese Weise nahezu anonym und müssen sich – sofern sie korrekte Angaben zu ihrer Person machen – weniger Sorgen um den Datenschutz machen. Seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages müssen jedoch alle in Deutschland lizenzierten Online-Casinos die Identität des Spielers vor der ersten Einzahlung, also bereits bei der Registrierung, überprüfen. Damit soll verhindert werden, dass Minderjährige überhaupt Zugang zu Glücksspielen erhalten und Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und anderen Betrugsdelikten vorgebeugt werden. So war es in vielen Online-Casinos üblich, die Identität des Spielers erst bei einer Auszahlung ab einem bestimmten Betrag (oft über 2.000 Euro) zu überprüfen.

Hier „loggt“ man sich über eine Zahlungsmethode ein, über die im Hintergrund eine Kundennummer generiert wird. Vor allem Trustly wurde dafür lange Zeit genutzt, hat sich aber mittlerweile vom Glücksspielmarkt zurückgezogen. Durch das Einloggen in das Online-Banking über den Zahlungsanbieter wurde die Identität und das Alter des Spielers überprüft. Wer also Zugang zum Online-Banking hatte, konnte im Online-Casino ein- und auszahlen.

Auf CasinoAusland.com empfehlen wir ausschließlich Plattformen, die KYC transparent, benutzerfreundlich und datenschutzkonform durchführen – für ein sicheres und verantwortungsbewusstes Spielerlebnis. Bei time2play.com bieten wir personalisierte Casino- und Sportwettenangebote über Affiliate-Links an und verdienen bei einer Einzahlung eine Provision, ohne das für dich zusätzliche Kosten entstehen. Darüber hinaus bitten wir alle Leser dringend, sich an die örtlichen Glücksspielgesetze zu halten, die variieren und sich ändern können.

Entsprechende Informationen findest du hierzu auch meist in den jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen sich Online Casinos vorbehalten, bei der Verifizierung entsprechende Dokumente anzufordern. Vor allem bei High Roller können Online Casinos schon nach kurzer Zeit entsprechende Nachweise verlangen, um somit die strengen Geldwäschegesetze einhalten zu können. Je nach der von dir gewählten Zahlungsmethode sind für die Verifizierung im Online Casino unterschiedliche Nachweise für das KYC-Verfahren notwendig. Nachfolgend findest du eine Übersicht, welche Dokumente sich für welche Zahlungsoption eignen.

Verifizierung garantiert Sicherheit und Schutz in Schweizer Online Casinos

Zu Verzögerungen aufgrund der Überweisungslaufzeiten muss es nicht zwingend kommen, da Online Casinos den Centbetrag auch mit SEPA Instant Payment in Echtzeit überweisen können. Spieler fotografieren einen amtlichen Lichtbildausweis beidseitig ab und laden das Foto über eine Funktion im Spielkonto hoch bzw. Klassischer Dokumentenupload wie in den 1990er Jahren ist ebenso noch anzutreffen wie brandneue, KI basierte Methoden. Online Casinos können ihre KYC-Prozesse durch Automatisierung, Datenvalidierung, regelmäßige Datenüberprüfung, Integration von Betrugserkennungstechnologien und Schulungen des Personals optimieren.

• Durch die Überprüfung deiner persönlichen Daten und der von dir eingereichten Dokumente stellen Online Casinos sicher, dass nur legitime Spieler Zugang haben und illegale Aktivitäten unterbunden werden.
• Die Überprüfung der Quellen des Geldes kann Betrügern auf die Spur kommen und Spielsüchtige vor großen Problemen bewahren.
• Zum einen ist der Markt für Online-Glücksspiele gut gesättigt und viele Anbieter buhlen um die Gunst der Spieler.
• Wir von Schweizercasinos.com wissen, wie undurchsichtig der Glücksspielmarkt sein kann.

2.4 Spezialspiele Einige Schweizer Online Casinos bieten auch Rubbellose, Bingo, Keno und virtuelle Sportwetten an. Noch relativ wenig verbreitet, da auf Regulierungsebene für Glücksspiele nicht vorgeschrieben, sind KI basierte Identitätsprüfungen. Anders verhält es sich bei Kreditwürdigkeitsprüfungen, die auf Umsatzdaten von Giro- oder Kreditkartenkonten basieren. Viele Banken prüfen etwa vor der Kreditvergabe die Kontoauszüge der letzten 2-6 Monate und achten auch darauf, ob Einzahlungen bei Glücksspielbetreibern getätigt wurden. Ist dies der Fall, wird die Bonität über einen internen Score reduziert, was im schlimmsten Fall zu einer Ablehnung des Kreditantrags führen kann. Allerdings kann bei dieser Variante die Verifizierung nicht vollautomatisch abgeschlossen werden, da die Dokumente durch einen menschlichen Kundenbetreuer gesichtet werden müssen.

Kein Problem, denn als Neukunde können Sie einen attraktiven Neukunden-Bonus in Form von Freiguthaben oder Freispiele erhalten. Umso wichtiger ist es, dass Neukunden von Anfang an auf das richtige Pferd setzen. Bei Schweizercasinos.com profitieren Sie von weitreichenden Erfahrungen unserer Redaktion und eignen sich wichtiges Wissen an, das Sie in der Welt des Online Casino weit bringen kann.

Dokumentenupload – ist das sicher?

Casinos müssen sich der Risiken der Terrorismusfinanzierung bewusst sein. Und Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass das Casino für derartige Aktivitäten genutzt wird. Das Schweizer Glücksspielgesetz wurde zum Schutz der Spieler entwickelt, und die Casinos sind verpflichtet, diese Regeln zu befolgen. Jedem Casino, das sich nicht daran hält, kann die Lizenz entzogen werden. Viele internationale Plattformen prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Bei korrekter Einreichung und guter Bildqualität geht es oft noch schneller.

Ein entscheidendes Kriterium für die Wahl eines geeigneten Casinos bildet die Auswahl der Spiele. Insbesondere das dank fortschrittlicher Onlinepräsenz ermöglichte Erlebnis im Live Casino erlangt eine immer wichtigere Schlüsselrolle. Mittels Live Casino lassen sich Casinos vor Ort jederzeit virtuell besuchen, womit Offline-Spieler mit der Online-Variante eine attraktive Alternative erlangen. Nur selten gibt ein Casino Öffnungszeiten mit kurzen Zeitfenstern an, sodass Sie im Regelfall auf eine gute Erreichbarkeit bauen können. So haben Sie meist die Möglichkeit, das Casino per Email, Telefon, Live-Chat oder Social Media zu benachrichtigen.

Er umfasst die Eingabe persönlicher Daten, die Verifizierung der Identität und die Einrichtung sicherer Zahlungsmethoden, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Es gibt keinen Spielerschutz, und da die Betreiber meist im Ausland sitzen, können sie sich schnell aus der Verantwortung stehlen und keine Haftung für Daten- oder Spielerschutz übernehmen. Der Online-Casino-Schwarzmarkt ist riesig und kann von Laien schnell mit dem regulierten Markt verwechselt werden, wenn sie nicht wissen, worauf sie achten müssen. Die Verifizierung von persönlichen Daten im Online-Casino im Rahmen eines KYC-Prozesses dient zur Überprüfung der Identität und des Alters von Spielern und ist für das Casino wie auch Spieler von höchster Bedeutung. Durch die Identitätsprüfung schützt sich das ausländische online casinos schweiz Online-Casino nicht nur vor Betrug und beugt Geldwäsche vor, sondern erfüllt auch die rechtlichen Voraussetzungen für den legalen Betrieb. 3.2 Freispiele ohne Einzahlung Manche Anbieter locken mit kostenlosen Freispielen zur Registrierung, ohne dass eine Einzahlung erforderlich ist.

Umgangssprachlich bezeichnet man dies als “SoF” (Source of Funds) oder “SoW” (Source of Wealth), was nichts anderes bedeutet, als die Herkunft des Geldes anhand der entsprechenden Dokumente belegen zu können. Das öffnet natürlich auch Tür und Tor für dubiose Transaktionen oder Geldwäsche. Aus diesem Grund sind die Betreiber eines Online Casinos angehalten, zum einen die Identität ihrer Spieler zu prüfen und Sicherheitschecks durchführen zu können. Zweitens haben Sie durch die Verifizierung die Kontrolle über alle Transaktionen, die über Ihr Konto abgewickelt werden. Sie können sicher sein, dass niemand ohne Ihre Zustimmung auf Ihr Geld zugreifen kann.

Außerdem wird ein Nachweis über den aktuellen Wohnungssitz durch beispielsweise eine Strom- oder Gasrechnung gefordert. Abschließend muss meist auch die Zahlungsmethode verifiziert werden, man muss einen Nachweis erbringen, dass das Konto dem Spieler gehört. Erst nachdem der Vorgang abgeschlossen wurde, dürfen Spieler größere Mengen an Echtgeld auszahlen. Sicherlich gibt es auch Casinos für anonyme Auszahlungen, allerdings stellen sie eine Minderheit auf dem deutschen Online Casinomarkt dar. Wenn ein Online-Casino eine Lizenz aus der Schweiz erhält, verpflichtet es sich, die Identität der Spieler zu überprüfen.